Tre kompani të kriptomonedhave dhe 15 persona janë akuzuar për përfshirje në mashtrime të përhapura dhe manipulime të tregut pas një hetimi në të cilin FBI për herë të parë drejtoi krijimin e një tokeni të ri digjital për të ndihmuar autoritetet të zbulojnë krimin.
Prokurorët federalë në Boston akuzuan firmat Gotbit, ZM Quant, CLS Global dhe drejtuesit dhe punonjësit e atyre dhe kompanive të tjera në një heqje që ka çuar në katër arrestime, marrëveshje nga pesë persona për të pranuar fajësinë dhe sekuestrimin e mbi 25 milionë dollarëve në kriptomonedhë.
Ushtruesi i detyrës së Prokurorit të SHBA Joshua Levy tha se të pandehurit u përfshinë në tregti false për të fryrë artificialisht vëllimin e tregtimit të argumenteve të ndryshme të kriptomonedhave përpara se t’i shisnin ato, “duke lënë investitorët e pafajshëm të mbanin çantën”.
“Ky është një rast kur teknologjia e epokës së re, kripto, takohet me një mashtrim të vjetër shkollor, në këtë rast një skemë ‘pompë dhe hale’, e cila është po aq e vjetër sa tregjet e aksioneve,” u tha Levy gazetarëve.
Si pjesë e hetimit, FBI drejtoi krijimin e një kompanie kriptomonedhash, NexFundAI, e cila kishte një shenjë në blockchain Ethereum që prokurorët thanë se ZM Quant, CLS Global dhe një kompani tjetër, MyTrade, ranë dakord për të ndihmuar në manipulimin.
Lexo edhe: OpenAI thotë se modelet e tij po përdoren për të ndikuar në zgjedhjet elektorale
Autoritetet thanë se token u tregtua, por se ata monitoruan me kujdes për të minimizuar rrezikun që investitorët me pakicë mund ta blinin atë përpara se të çaktivizonin tregtimin. Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim ngriti gjithashtu çështje civile të lidhura.
Prokurorët thanë se Saitama, më e madhja nga kompanitë e përfshira, në një moment kishte një vlerë tregu prej 7.5 miliardë dollarësh, pasi udhëheqja e saj filloi të manipulonte tregtimin e tokenave të saj dhe i shiste ato fshehurazi.
