Themeluesi dhe ish-CEO i bursës së rënë FTX ka të ngjarë të ekstradohet në SHBA për t’u përballur me akuza penale.
Pak më shumë se një muaj pasi shkëmbimi i kriptove FTX paraqiti për falimentim, Ryan Pinder, Prokurori i Përgjithshëm i Bahamas, njoftoi arrestimin e themeluesit dhe ish-CEO, Sam Bankman-Fried (SBF).
Sipas një njoftimi, arrestimi erdhi pasi qeveria amerikane informoi Bahamas për akuzat penale të ngritura kundër Bankman-Fried dhe tha se ka të ngjarë të kërkojë ekstradimin e tij nga vendi ku ai banonte dhe që kishte shërbyer si bazë operacionesh për FTX. . Prokurori i SHBA-së për Distriktin Jugor të Nju Jorkut, Damian Williams, konfirmoi arrestimin, duke thënë në një deklaratë se “Ne presim të lëvizim për të zbardhur aktakuzën në mëngjes dhe do të kemi më shumë për të thënë në atë kohë”.
USA Damian Williams: Earlier this evening, Bahamian authorities arrested Samuel Bankman-Fried at the request of the U.S. Government, based on a sealed indictment filed by the SDNY. We expect to move to unseal the indictment in the morning and will have more to say at that time.
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 12, 2022
Kolapsi i FTX zbuloi se SBF dhe bashkëpunëtorët e tij duket se kanë përdorur depozitat e klientëve me FTX për të mbështetur biznesin e tij tjetër, firmën tregtare Alameda Research, dhe sapo një ekzekutim në FTX zbuloi se i mungonin fondet për të paguar klientët, shkëmbimi u mbyll shpejt. operacionet poshtë.
Bankman-Fried ishte planifikuar të dëshmonte në seancat dëgjimore të Kongresit këtë javë dhe, javët e fundit, ka qenë në një turne mediatik në dukje pa ndalesë me intervista duke u përpjekur të shpjegonte se çfarë ndodhi brenda një biznesi që, për njëfarë kohe, e bëri atë një nga kompanitë në botë. miliarderët më të rinj.
John J. Ray III, i cili ka marrë përsipër Bankman-Fried si CEO i FTX dhe kredencialet e të cilit përfshijnë mbikëqyrjen e pastrimit të korporatës pas shpërthimit të Enron, ka thënë tashmë: “Asnjëherë në karrierën time nuk kam parë një dështim kaq të plotë të kontrolleve të korporatës dhe një mungesë e tillë e plotë e informacionit financiar të besueshëm siç ndodhi këtu.”
Në dëshminë e përgatitur (pdf) të depozituar sot përpara paraqitjes së Ray para Komitetit të Shërbimeve Financiare të Dhomës së Përfaqësuesve, ai parashtroi pesë pika që na japin të paktën një sugjerim rreth akuzave që mund të përballet Bankman-Fried:
Ndërsa shumë gjëra janë të panjohura në këtë fazë, dhe shumë pyetje mbeten, ne dimë sa vijon:
Së pari, asetet e klientëve nga FTX.com u përzien me asetet nga platforma tregtare Alameda.
Së dyti, Alameda përdori fondet e klientit për t’u angazhuar në tregtimin e marzhit, gjë që ekspozoi fondet e klientëve ndaj humbjeve masive.
Së treti, Grupi FTX shkoi në një tepricë të shpenzimeve në fund të vitit 2021 deri në vitin 2022, gjatë së cilës u shpenzuan afërsisht 5 miliardë dollarë për blerjen e një morie biznesesh dhe investimesh, shumë prej të cilave mund të vlejnë vetëm një pjesë të asaj që u pagua për to.
Së katërti, huatë dhe pagesa të tjera u janë bërë të brendshmeve mbi 1 miliard dollarë.
Së pesti, modeli i biznesit i Alameda-s si krijues tregu kërkonte vendosjen e fondeve në shkëmbime të ndryshme të palëve të treta, të cilat ishin në thelb të pasigurta dhe të përkeqësuara më tej nga mbrojtjet e kufizuara të ofruara në juridiksione të caktuara të huaja.
“Although Mr. Bankman-Fried must be held accountable, the American public deserves to hear directly from Mr. Bankman-Fried about the actions that’ve harmed over one million people, & wiped out the hard-earned life savings of so many.”
— U.S. House Committee on Financial Services (@FSCDems) December 13, 2022
- Chairwoman @RepMaxineWaters
Kongresmenja Maxine Waters (D-CA), Kryetarja e Komitetit të Shërbimeve Financiare të Dhomës së Përfaqësuesve, tha në një deklaratë se “Jam e befasuar kur dëgjova se Sam Bankman-Fried u arrestua në Bahamas nën drejtimin e Prokurorit të Shteteve të Bashkuara për Distriktin Jugor. të Nju Jorkut. Ka ardhur koha që procesi për të sjellë para drejtësisë zotin Bankman-Fried.”
“Megjithëse jam i zhgënjyer që nuk do të jemi në gjendje të dëgjojmë nga z. Bankman-Fried nesër, ne mbetemi të përkushtuar për të arritur deri në fund të asaj që ndodhi dhe Komiteti mezi pret të fillojë hetimin tonë duke dëgjuar nga z. John Ray III nesër.”
SBF kreu të paktën dy intervista të drejtpërdrejta më herët të hënën, duke përfshirë një bisedë të drejtpërdrejtë me gazetarët e Forbes dhe një bisedë në Twitter Spaces me “Balenat e pazakonta”. Duke iu përgjigjur pyetjeve ndërsa me sa duket luante lojën Storybook Brawl, New York Post raporton se ai tha, “Unë nuk mendoj se do të arrestohem”, vetëm disa orë përpara se ai të ishte në të vërtetë.
